BNM angajează expert/ă consultant/ă, pe durată determinată, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

tribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Cerințe minime obligatorii:

• Studii superioare (licență și masterat) în economie sau drept cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 6 ani în domeniul financiar-bancar/audit. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA etc.) obținute în țară și/sau instituțiile respective;
• Experiență profesională de cel puțin 4 ani în domeniul financiar-bancar/audit.  Experiența de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
• Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente).
• Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
• Cunoașterea limbii engleze (cel puțin nivel intermediar);
• Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
• Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții:

• Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
• Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
• Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state;
• Efectuarea analizelor, studiilor tematice, pregătirea informației analitice în subiecte ce au tangență cu domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului etc.

Beneficiile oferite de BNM:

• Experiență profesională într-o bancă centrală;
• Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
• Mediu de muncă modern și prietenos;
• Procese de activitate digitalizate;
• Flexibilitate în programul de muncă;
• Pachet salarial competitiv;
• Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termen-limită:

• 17 septembrie 2025.

Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință:

• Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
• Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
• Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
• Regulamentele cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, unităților de schimb valutar, prestatorilor de servicii de plată nebancari, instituțiilor financiare nebancare (aprobate prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200, nr.201, nr.202 din 9 august 2018 și nr.280 din 07.11.2024).

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.