Anunțuri de Angajare

Misiune post: Implementarea standardelor de prevenire a spălării banilor, embargouri şi sancţiuni în cadrul băncii.

Responsabilităţi de bază:

• Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile conformităţii/deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
• Participarea în analiza produselor Băncii în privinţa conformării acestora cu cerinţele legislaţiei şi normelor interne ale Băncii, prin prisma riscurilor prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
• Analiza disfuncţionalităţilor depistate în domeniile embargouri şi sancţiuni, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, identifică riscurile şi propune măsuri preventive;
• Examinarea şi închiderea alertelor generate de Forces 1, precum şi a cazurilor BSA şi OFAC primite prin emai;
• Actualizarea promptă a listelor interne, precum şi filtrării conform acestor liste (OFAC, UE, UNO etc);
• Participarea la administrarea modului software dedicat prevenirii şi combaterii spălării banilor.

Cerinţe faţa de candidaţi:

• Studii superioare cu profil economic/ financiar-bancar, juridic;
• Experienţă bancară minim 2 ani, preferabil în domeniului controlului intern/ riscului operaţional, prevenirii spălării banilor, legalităţii, auditului;
• Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile conformităţii, deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Cunoaşterea produselor bancare;
• Cunoştinţe informatice: MS Office, SAB, ,,Ibank’’, instrumentele informatice IBFS, CPLE, SIRIN AML, etc;
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze. ​

​

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md

Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337